Подання звіту BOI до FinCEN
Допоможемо із заповненням та поданням звітності BOI компаніям у США протягом 30 робочих днів
Хто повинен подавати звіт BOI?
BOI (Beneficial Ownership Information Report) – це звіт, який подається до FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, США) і містить інформацію про кінцевих бенефіціарних власників компанії. Цей звіт запроваджено згідно з Corporate Transparency Act (CTA), що набув чинності 1 січня 2024 року.
Звітувати зобов’язані більшість юридичних осіб, створених або зареєстрованих у США, зокрема LLC і C-Corp (найбільш популярні типи компаній серед нерезидентів). У звіті мають бути вказані всі бенефіціарні власники, які здійснюють «суттєвий контроль» над звітною компанією чи ті, які володіють або контролюють 25% та більше часток у звітній компанії.
Які терміни подання звіту BOI?
Компанії, створені до 2025 року, зобовʼязані були подати звіт в термін 90 днів з моменту реєстрації. Про всі зміни у власниках у чинній компанії потрібно подавати звітність BOI протягом 30 днів. Усі нові компанії, відкриті з 1 січня 2025 року або пізніше, мають лише 30 календарних днів для подання звітності.
Потрібна консультація щодо заповнення BOI звіту?
Ми підкажемо, як розпочати роботу зручно та без зайвих складнощів. Напишіть нам просто зараз
Що потрібно для подання звіту в FinCEN
Консультація
Звʼяжіться з нами в будь-якому зручному каналі
Збір інформації
Надайте повні реєстраційні дані або документи компанії. Підготуйте фото або скан-копії перших сторінок паспортів усіх учасників. Надайте адресу проживання англійською мовою з індексом усіх учасників. Якщо звітність вже подавалась раніше, надайте confirmation number попереднього подання
Подання
Створюємо обліковий запис на платформі FinCEN для звітності BOI та обираємо тип подачі: первинна, оновлення або виправлення. Наш юрист подасть усі документи та надішле вам підтвердження про прийняття
Вартість послуги подання BOI звіту
Термін виконання до 5 робочих днів
- Заповнюємо звітність: вносимо дані про компанію, бенефіціарів, додаємо документи та, за потреби, запитуємо FinCEN ID
- Перевіряємо інформацію, надсилаємо документи та підтвердження про успішне подання
Замовляйте безкоштовну консультацію щодо подання BOI звітності
Вам відповість
Іван Чеботарьов
CEO & co-Founder
Залиште ваш запит
Ми відповімо протягом 15-хв в робочі години
Популярні питання про звіт BOI
BOI (Beneficial Ownership Information) — це звіт до FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), який повідомляє, хто є реальним власником або контролером компанії. Це частина боротьби з відмиванням грошей, ухиленням від податків і фінансуванням тероризму
Усі нові та чинні компанії в Сполучених Штатах Америки, зокрема LLC і C-Corp. Компанії, створені до 1 січня 2024 року, — мали подати до 1 січня 2025 року, створені у 2024 році — мали 90 днів після створення, створені з 2025 року — подають протягом 30 днів з моменту створення
Особа, яка прямо або опосередковано володіє 25% ≥, або особа, яка має реальний контроль над компанією (керує, ухвалює ключові рішення тощо)
BOI подається онлайн на офіційному сайті FinCEN. Для подання вам знадобиться копія документа (паспорт/ID) кожного бенефіціара, адреса проживання англійською мовою з індексом усіх учасників і реєстраційні документи компанії. Наша команда буде рада допомогти з поданням звіту
Штраф до $500 за кожен день порушення, але не більше $10 000
Кримінальна відповідальність — до 2 років ув’язнення
Додаткові послуги для власників міжнародного бізнесу
